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外币卡境外提现每卡每日额度统一为等值1万元

发布时间:2018-01-01   阅读:402次
   苏州能率热水器售后服务介绍1月1日电 (夏宾)2018年1月1日起,中国一项新规正式实行:个人持境内银行卡每人每年在境外提取现金不得超过等值10万元(人民币,下同),若超年度额度,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金;人民币、外币卡境外提现每卡每日额度统一为等值1万元。
  自2003年以来,中国国家外汇管理局(下称“外汇局”)对银行卡在境外提取现金实施额度管理。此前,按照2015年10月1日起执行的相关规定,每卡每年累计不超过10万元。
  为何收紧?
  “新规定把每人每年的境外提现金额定在10万元,其实就是上了一个安全阀。”中国反洗钱研究中心执行主任严立新指出,非法买卖外汇、跨境兑汇是洗钱的常见伎俩,目前境外非现金支付日益普及便利,全球也在强化境外大额提现管理,个人在境外大额提现并非常态,容易涉嫌诈骗、洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。
  外汇局有关负责人表示,监测发现,一些个人持大量银行卡在境外大额提取现金,远超正常消费支付需要,涉嫌开展违法犯罪活动。
  2013年10月至2015年11月,浙江籍陈某等4人以本人及亲戚朋友名义,办理100多张银行卡,在澳门提取港元现钞,再私下卖给当地商户或赌场,涉及金额4.76亿元,构成未经批准经营结汇、售汇以外其他外汇业务行为。
  2015年,深圳警方抓获了郑某等31名犯罪嫌疑人,缴获涉案银行卡300多张,冻结涉及18家商业银行的1087个账户,郑某一人就利用银行卡为他人非法兑换外汇,交易共计33笔,违规金额合计6501.57万元。
  2017年8月官方印发文件指出,反洗钱、反恐怖融资、反逃税(“三反”)监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是维护经济社会安全稳定的重要保障,是扩大金融业双向开放的重要手段。
  负责人称,规范银行卡境外大额提取现金交易,是“三反”的必要举措,可进一步防范银行卡提取现金领域的违法犯罪活动。
 

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